Implementar un sistema de prevención de blanqueo de capitales
ISSN: 1134-0827
Año de publicación: 2008
Número: 81
Páginas: 68-80
Tipo: Artículo
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Resumen
El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes que necesitan distanciar el dinero de su origen mediante el oportuno proceso de blanqueo. Este artículo presenta un sistema para que las entidades financieras puedan prevenir la aparición de ese tipo de operaciones en las transacciones de sus clientes.