Las normas contra el blanqueo de capitales en el sector financiero internacional

  1. Cid Gómez, Juan Miguel del
Zeitschrift:
Boletín económico de ICE, Información Comercial Española

ISSN: 0214-8307 2340-8804

Datum der Publikation: 2003

Nummer: 2752

Seiten: 15-22

Art: Artikel

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Zusammenfassung

Desde hace tiempo, los bancos estan aplicando politicas, practicas y procedimientos para evitar ser utilizados por agentes delictivos con el proposito de blanquear capitales. En este articulo se analizan las normas implantadas por este sector y las propuestas realizadas por distintos organismos internacionales que han expresado la urgente necesidad de que determinados profesionales y empresas no financieras desarrollen sus funciones bajo las mismas normas aplicables a otros servicios financieros que obligan a identificar a sus clientes y a informar a las autoridades sobre las actividades sospechosas de blanqueo de capitales.