Las normas contra el blanqueo de capitales en el sector financiero internacional
ISSN: 0214-8307, 2340-8804
Argitalpen urtea: 2003
Zenbakia: 2752
Orrialdeak: 15-22
Mota: Artikulua
Beste argitalpen batzuk: Boletín económico de ICE, Información Comercial Española
Laburpena
Desde hace tiempo, los bancos estan aplicando politicas, practicas y procedimientos para evitar ser utilizados por agentes delictivos con el proposito de blanquear capitales. En este articulo se analizan las normas implantadas por este sector y las propuestas realizadas por distintos organismos internacionales que han expresado la urgente necesidad de que determinados profesionales y empresas no financieras desarrollen sus funciones bajo las mismas normas aplicables a otros servicios financieros que obligan a identificar a sus clientes y a informar a las autoridades sobre las actividades sospechosas de blanqueo de capitales.