Prevención del blanqueo de capitalesun enfoque basado en el riesgo para contables externos y asesores fiscales
ISSN: 1133-7869
Year of publication: 2009
Issue: 207
Pages: 74-81
Type: Article
More publications in: Partida doble
Abstract
En muchas ocasiones los contables externos y asesores fiscales son los profesionales consultados en primera instancia por pequeñas y medianas empresas y por personas que buscan un amplio asesoramiento en materia contable y fiscal. Es decir, prestan algunos servicios que pueden ser requeridos por potenciales blanqueadores.