Prevención del blanqueo de capitalesun enfoque basado en el riesgo para contables externos y asesores fiscales
ISSN: 1133-7869
Année de publication: 2009
Número: 207
Pages: 74-81
Type: Article
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Résumé
En muchas ocasiones los contables externos y asesores fiscales son los profesionales consultados en primera instancia por pequeñas y medianas empresas y por personas que buscan un amplio asesoramiento en materia contable y fiscal. Es decir, prestan algunos servicios que pueden ser requeridos por potenciales blanqueadores.