Las normas contra el blanqueo de capitales en el sector financiero internacional
ISSN: 0214-8307, 2340-8804
Año de publicación: 2003
Número: 2752
Páginas: 15-22
Tipo: Artículo
Otras publicaciones en: Boletín económico de ICE, Información Comercial Española
Resumen
Desde hace tiempo, los bancos estan aplicando politicas, practicas y procedimientos para evitar ser utilizados por agentes delictivos con el proposito de blanquear capitales. En este articulo se analizan las normas implantadas por este sector y las propuestas realizadas por distintos organismos internacionales que han expresado la urgente necesidad de que determinados profesionales y empresas no financieras desarrollen sus funciones bajo las mismas normas aplicables a otros servicios financieros que obligan a identificar a sus clientes y a informar a las autoridades sobre las actividades sospechosas de blanqueo de capitales.