Prevención del blanqueo de capitalesun enfoque basado en el riesgo para contables externos y asesores fiscales
ISSN: 1133-7869
Año de publicación: 2009
Número: 207
Páginas: 74-81
Tipo: Artículo
Otras publicaciones en: Partida doble
Resumen
En muchas ocasiones los contables externos y asesores fiscales son los profesionales consultados en primera instancia por pequeñas y medianas empresas y por personas que buscan un amplio asesoramiento en materia contable y fiscal. Es decir, prestan algunos servicios que pueden ser requeridos por potenciales blanqueadores.