Publications (20) Publications de JUAN MIGUEL DEL CID GÓMEZ

2020

  1. Los riesgos de fraude, blanqueo de capitales y capitales y financiación terrorista relacionados con las monedas virtuales y los criptoactivos

    Blockchain: Impacto en los sistemas financiero, notarial, registral y judicial (Thomson Reuters Aranzadi), pp. 477-509

2018

  1. La prevención del blanqueo de capitales en la contratación inmobiliaria transfronteriza

    La contratación inmobiliaria e hipotecaria transfronteriza: Análisis económico, financiero, notarial, registral, judicial, fiscal, penal y prevención del blanqueo de capitales (Thomson Reuters Aranzadi), pp. 587-612

2013

  1. Detección del banqueo y sus efectos económicos

    Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero (3º. Santiago de Compostela. 2012): (ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2010 y la justificación de su castigo en la sociedad de la información avanzada, celebrado en Santiago de Compostela en julio de 2012)

  2. Detección del blanqueo y sus efectos socioeconómicos: Conclusiones

    Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero (3º. Santiago de Compostela. 2012): (ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2010 y la justificación de su castigo en la sociedad de la información avanzada, celebrado en Santiago de Compostela en julio de 2012)

2009

  1. Prevención del blanqueo de capitales: un enfoque basado en el riesgo para contables externos y asesores fiscales

    Partida doble, Núm. 207, pp. 74-81

2008

  1. Implementar un sistema de prevención de blanqueo de capitales

    Harvard Deusto Finanzas y Contabilidad, Núm. 81, pp. 68-80

  2. La prevención del blanqueo de capitales en las firmas de auditoría

    Auditores, Núm. 8, pp. 38-41

2007

  1. Blanqueo internacional de capitales: cómo detectarlo y prevenirlo

    Barcelona : Deusto, [2007]

2005

  1. La contabilidad y la función de auditoría

    E-Deusto: conocimiento para ir por delante, Núm. 39, pp. 50-54

2003

  1. E-Business: evaluación del riesgo en la auditoría de estados financieros

    Revista técnica, Núm. 21, pp. 36-45

  2. Las normas contra el blanqueo de capitales en el sector financiero internacional

    Boletín económico de ICE, Información Comercial Española, Núm. 2752, pp. 15-22

2002

  1. El comercio electrónico en la empresa: efecto sobre la auditoría de los estados financieros

    Novos desafios na Gestão, Innovação ou renovação?: XII Jornadas Luso-Espanholas de gestão científica

  2. La agresividad contable y la imparcialidad de los auditores

    Harvard Deusto Finanzas y Contabilidad, Núm. 49, pp. 74-80

  3. La comparabilidad de la información en micro-macrocontabilidad y su influencia en la agregación de la información contable

    Novos desafios na Gestão, Innovação ou renovação?: XII Jornadas Luso-Espanholas de gestão científica

  4. La responsabilidad civil de los auditores

    Partida doble, Núm. 131, pp. 64-75

  5. Los riesgos de la información financiera publicada en Internet

    Revista de Contabilidad y Tributación. CEF, Núm. 230, pp. 147-160

  6. Los riesgos de la información financiera publicada en Internet

    Revista de Contabilidad y Tributación. CEF, Núm. 231, pp. 147-160

2001

  1. Un nuevo entorno para los servicios de auditora: információn contable y nuevas tecnologías de la información

    Líneas de investigación en auditoría: simpósium internacional sobre investigación en auditoría (Fundación para la Investigación en Contabilidad), pp. 95-102

1999

  1. La responsabilidad civil de los auditores de cuentas: reflexiones sobre su posible modificación

    Desarrollo del mercado interior de los servicios de auditoría en España

1994

  1. Extensión de la responsabilidad del auditor: Implicaciones y estrategias defensivas

    Técnica contable, Vol. 46, Núm. 552, pp. 825-834